乐鑫科技:2020年第一次临时股东大会决议
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乐鑫科技:2020年首次临时股东大会决议

原标题:乐鑫科技:2020年首次临时股东大会决议通知

证券代码:688018 证券简称:乐鑫科技 通知编号:2020-036 乐鑫信息科技(上海)股份公司 2020年首次临时股东大会决议通知 本公司董事会及全体董事保证通知内容没有任何不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 要紧内容提示: . 本次会议是不是有被否决议案:无 1、 会议召开和出席状况 (一) 股东大会召开的时间:2020年9月7日 (二) 股东大会召开的地址:上海浦东新区碧波路690号2号楼304室 (三) 出席会议的一般股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数目的状况: 1、出席会议的股东和加盟每人数 80 一般股股东人数 80 2、出席会议的股东所持有些表决权数目 38,845,471 一般股股东所持有表决权数目 38,845,471 3、出席会议的股东所持有表决权数目占公司表决权数目的比率(%) 48.5568 一般股股东所持有表决权数目占公司表决权数目的比率(%) 48.5568 (四) 表决方法是不是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持状况等。本次股东大会使用现场投票和互联网投票相结合的方法召开,会议由董事长 TEO SWEE ANN(张瑞安)先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》与公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席状况 1、 公司在任董事7人,出席7人; 2、 公司在任监事3人,出席3人; 3、 董事会秘书出席了本次会议;财务总监列席了本次会议。 2、 议案审议状况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名字:《关于用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》 审议结果:通过 表决状况: 股东种类 赞同 反对 弃权 票数 比率(%) 票数 比率(%) 票数 比率(%) 一般股 38,845,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、 议案名字:《关于拓展外汇远期结售汇业务的议案》 审议结果:通过 表决状况: 股东种类 赞同 反对 弃权 票数 比率(%) 票数 比率(%) 票数 比率(%) 一般股 38,845,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、 议案名字:《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 审议结果:通过 表决状况: 股东种类 赞同 反对 弃权 票数 比率(%) 票数 比率(%) 票数 比率(%) 一般股 38,845,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (二) 涉及重大事情,应说明5%以下股东的表决状况 议案 序号 议案名字 赞同 反对 弃权 票数 比率(%) 票数 比率(%) 票数 比率(%) 1 《关于用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》 3,985,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2 《关于拓展外汇远期结售汇业务的议案》 3,985,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 3,985,471 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 关于议案表决的有关状况说明 1、第1-3项议案为一般决议议案,由获得出席本次股东大会的股东所持有些表决权数目的二分之一以上表决通过。2、第1-3项议案对中小资金投入者进行了单独计票。3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。 3、 律师见证状况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城律师事务所 律师:沈诚、张阳 2、 律师见证结论建议: 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次大会的职员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会决议内容符合有关规定,本次股东大会合法有效。 特此通知。 乐鑫信息科技(上海)股份公司董事会 2020年9月8日

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