三达膜:公司独立董事辞职及补选独立董事
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三达膜:公司独立董事离职及补选独立董事

原标题:三达膜:关于公司独立董事离职及补选独立董事的通知

证券代码:688101 证券简称:三达膜 通知编号:2020-019 三达膜环境技术股份公司 关于公司独立董事离职及补选独立董事的通知 本公司董事会及全体董事保证本通知内容没有任何不真实记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、关于公司独立董事离职的事情 三达膜环境技术股份公司(以下简称“公司”)董事会于日前收到公司独立董事陈守德先生递交的离职报告。因陈守德先生个人缘由,向公司董事会提出离职申请,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,并同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪资与考核委员会委员。鉴于陈守德先生离职将致使公司独立董事中没会计专业人士,依据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司打造独立董事规范的指导建议》及《公司章程》,该离职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,陈守德先生将继续根据法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行公司独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的有关职责。陈守德先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,对公司规范运作和健康进步发挥了积极推动作用。公司董事会对陈守德先生在其任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 2、关于补选独立董事的事情 依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司打造独立董事规范的指导建议》及《公司章程》等有关规定,经公司董事长提名,董事会提名委员会对候选人魏志华先生进行了资格审查,提请魏志华先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。如魏志华先生被股东大会选举为独立董事,公司董事会赞同选举魏志华先生为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪资与考核委员会委员,任期至公司第三届董事会任期届满之日止。公司于2020年8月20日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。魏志华先生已经参加上海证券交易平台科创板独立董事互联网课程培训,并获得科创板独立董事学习证明。魏志华先生作为公司第三届董事会独立董事候选人,其任职资格和独立性尚需上海证券交易平台审核,本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事一致觉得:公司第三届董事会独立董事候选人魏志华先生,没有《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职状况,与被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易平台科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格,且提名、审议程序合法有效。公司独立董事一致赞同魏志华生为公司第三届董事会独立董事候选人,该议案尚需股东大会审议通过。 特此通知。 三达膜环境技术股份公司 董事会 2020 年8月21日 附:魏志华先生简历 魏志华先生,男,1983年6月出生,博士研究生学历。厦门大学习管理学院财务学系财务学专业、博士毕业。现任厦门大学经济学院财政系教授,博士生导师。研究范围为公司财务、资本市场与财税问题。截至现在,魏志华先生未持有公司股票,与持有公司 5%股份以上的股东、控股股东与公司其他董事、监事、高级管理职员没有关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易平台任何惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等有关法律法规和规定的任职需要。

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